jueves, octubre 3, 2024

Un hijo del presidente de Guinea Ecuatorial implicado en una trama de blanqueo de capitales en EspaƱa

AdemĆ”s de ser hijo del presidente del paĆ­s africano, ocupa el cargo de ministro de PlanificaciĆ³n y DiversificaciĆ³n EconĆ³mica

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Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operaciĆ³n conjunta con la PolĆ­cia JudiciĆ”ria portuguesa y Europol, han desmantelado una trama de blanqueo de capitales en la que estarĆ­a implicado Gabriel Obiang, ministro de Guinea Ecuatorial e hijo de Teodoro Obiang, presidente del paĆ­s.

Esta red criminal habrĆ­a blanqueado desde Mallorca mĆ”s de diez millones de euros con origen en obra pĆŗblica de Guinea Ecuatorial, gracias a un complejo entramado societario internacional.Ā 

En el marco de la causa judicial abierta, ocho personas se encuentran imputadas, de ellas dos detenidas incluyendo al considerado organizador de la trama, un ciudadano holandĆ©s residente en Palma, por delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculados con actividades de corrupciĆ³n en los negocios internacionales.

InvestigaciĆ³n financiera inicial

La operaciĆ³n del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Baleares, denominada Ā«Run outĀ», arranca a principios del aƱo 2021, con conexiones con una investigaciĆ³n penal que paralelamente se habĆ­a iniciado en Portugal en relaciĆ³n con una empresa constructora lusa y su actividad de obra pĆŗblica en Guinea Ecuatorial. La PolĆ­cia JudiciĆ”ria habĆ­a llevado a cabo 21 registros domiciliarios, incautando abundante documentaciĆ³n, y se habĆ­a iniciado investigaciĆ³n penal sobre cuatro personas fĆ­sicas y una sociedad.

Los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera en EspaƱa iniciaron, a su vez, una investigaciĆ³n financiera sobre el considerado organizador de la trama. Tras un aƱo de indagaciones que llevaron a encontrar serios indicios de la ocultaciĆ³n de fondos de presunto origen delictivo en propiedades inmobiliarias en EspaƱa, mediante empresas pantalla e instrumentales, el juzgado acordĆ³ en marzo de 2022 el registro domiciliario de un ciudadano holandĆ©s residente en Mallorca, como posible organizador de la trama.

Operativa de la trama

La investigaciĆ³n realizada a partir de la documentaciĆ³n incautada muestra mĆŗltiples evidencias del concierto para delinquir entre los investigados, facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos presuntamente falsos de consultorĆ­a, documentos y pruebas que demostrarĆ­an el desvĆ­o o Ā«mordidaĀ» del 10% del valor de la obra pĆŗblica ejecutada en Guinea Ecuatorial, su posterior blanqueo a travĆ©s de un entramado societario y operativas de ocultaciĆ³n, y el remansamiento posterior en el patrimonio controlado de forma directa o indirecta por el organizador de la trama y otros investigados.

De acuerdo con las investigaciones que obran en la causa judicial, la trama habƭa formado una compleja estructura societaria internacional para canalizar las comisiones ilegales, controlada a travƩs de fideicomisos y sociedades radicadas en paƭses como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Holanda, entre otros, remansando los fondos en inversiones controladas por el organizador de la trama en EspaƱa y Holanda.

El vĆ©rtice de esta estructura societaria para desviar y ocultar el origen de los fondos estarĆ­a radicado en un fideicomiso de Liechtenstein, del cual Ā«colgabaĀ» otro controlado por el ciudadano holandĆ©s, con roles de supervisor y beneficiario.

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