Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Gavà detuvieron el pasado 8 de mayo a un hombre de 22 años y a una mujer de 31 como presuntos autores de un delito continuado de estafa. 

Los arrestados habían engañado a numerosas víctimas, repartidas por todo el territorio catalán, para obtener su dinero de forma fraudulenta, utilizando medios tecnológicos para acceder a sus datos personales y haciéndose pasar por trabajadores de empresas de servicios, entidades bancarias o funcionarios de justicia. Los investigadores calculan que la estafa puede superar los 250.000 euros.

La investigación se inició en el mes de marzo del 2023 a raíz de dos denuncias por estafa presentadas por la misma persona en la comisaría de Gavà. Los autores de las estafas, vía telefónica y con unos meses de diferencia, se habían hecho pasar por un supuesto trabajador de una compañía eléctrica y un trabajador de una entidad financiera y habían conseguido engañar a su víctima, que hizo dos reintegros a las cuentas bancarias indicadas por los interlocutores. Cabe mencionar que los autores disponían de información personal de la víctima, motivo por el cual no habían levantado ninguna sospecha cuando realizaban la estafa.

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar a los titulares de las cuentas donde se habían hecho las transferencias fraudulentas. Los agentes consiguieron averiguar que el principal investigado había trabajado anteriormente en una empresa de telemarketing. De esta forma habría accedido a datos personales de los clientes de esta empresa y los habría utilizado de forma ilegítima para convencer a sus víctimas con el relato utilizado.

Aun así, los investigadores tuvieron la certeza de que el principal investigado en connivencia con la mujer detenida, que también interactuaba directamente con las víctimas, habían hecho de este mecanismo una actividad delictiva continuada en el tiempo y habían reclutado a un grupo de personas, titulares de cuentas bancarias receptoras, necesarios por la consumación del delito. Estas personas, a excepción de una cantidad concertada, libraban el dinero al destinatario final, el principal investigado. Los agentes consiguieron identificar un total de 26 personas titulares de estas cuentas.

Los agentes localizaron un total de 31 denuncias de estafa, desde el mes de marzo del 2023, con un total de más de 254.000 euros defraudados, en todo el territorio catalán, relacionadas directamente con los principales investigados. Su modus operandi era siempre el mismo, vía telefónica y mediante engaño. Se hacían pasar por trabajadores de empresas de servicios, entidades bancarias o funcionarios de justicia, con el objetivo de obtener dinero de forma fraudulenta con transferencias bancarias a cuentas bancarias receptoras. Las víctimas no sospechaban del engaño hasta que ya era demasiado tarde, puesto que los autores de las estafas disponían de datos personales y se los daban fiabilidad.

Así mismo, los agentes averiguaron que los investigados tenían la necesidad de hacerse constantemente con tarjetas  de telefonía de prepago, que posteriormente asociaban a terminales móviles y que, para dificultar la investigación policial, las acababan sustituyendo por otras de nuevas.

Cabe destacar que los dos principales investigados, conocedores de que se estaban investigando estas estafas, reiteraron las llamadas a las víctimas y se presentaban en nombre de abogados, fiscales o cualquier otra figura legal para confundir las víctimas y conseguir así nuevamente una transferencia ilícita.

El 8 de mayo, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción de Barcelona, se realizó una entrada y pesquisa al domicilio de los investigados. En el marco del cacheo, los agentes recogieron numerosos indicios relacionados con la investigación como por ejemplo 18 tarjetas de telefonía de prepago, de diferentes compañías. Aún así consiguieron recuperar tres teléfonos móviles que habían tirado por la ventana para intentar deshacerse momentos antes del cacheo. Finalmente, los investigadores detuvieron al hombre y a la mujer como presuntos autores de un delito continuado de estafa.

Los arrestados pasaron a disposición judicial.