martes, diciembre 3, 2024

La mรกquina del fango

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Mรกs de 1.100 detenidos por yihadismo en Espaรฑa desde el 11-M

Esta semana han sido detenidos tres ciudadanos...

La Audiencia Nacional propone juzgar por delitos fiscales al socio y la viuda de un exdirectivo de PDVSA

El juez ha detallado las sociedades instrumentales utilizadas para defraudar a la Hacienda espaรฑola.

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El titular del Juzgado Central de Instrucciรณn Uno de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha propuesto juzgar a Ana Korina Ulloa, viuda del exdirectivo de la empresa pรบblica venezolana de petrรณleo PDVSA , Juan Carlos Mรกrquez Cabrera ,y al socio de este, Carlos Adolfo Prada, por ocultar a la Hacienda Pรบblica fondos procedentes de la petrolรญfera. En concreto, el juez les imputa dos delitos contra la Hacienda Pรบblica, uno de falsedad documental y otro de blanqueo de capitales.

El juez De Jorge ha dictado este auto en el marco de una lรญnea de investigaciรณn separada del conocido como ยซcaso Morodoยป, en el que explica que existen indicios de que desde 2007 a 2015 el investigado Prada, junto con el fallecido Juan Carlos Mรกrquez, centrรณ su actividad profesional en la prestaciรณn de servicios de asesoramiento legal e intermediaciรณn a PDVSA, por los que ingresรณ en 2014 y 2015 la cantidad de 22.660.195 euros.

El instructor detalla que las sociedades instrumentales supuestamente utilizadas por Prada para defraudar a la Hacienda espaรฑola eran ยซcarentes de medios personales y materiales, asรญ como de actividad comercial para facturar serviciosยป. Eludรญa de esta forma, segรบn el magistrado, sus responsabilidades con el fisco espaรฑol y las sociedades se nutrรญan con fondos que procedรญan exclusivamente de PDVSA y que se transferรญan al investigado.ย 

El juez aรฑade que, en 2013, Prada suscribiรณ un acuerdo con el fallecido por el cual รฉste recibirรญa el 50% de los ingresos obtenidos por el investigado.

Durante los aรฑos 2014 y 2015 Prada, segรบn el auto, junto con las rentas percibidas de PDVSA, obtuvo unas ganancias no justificadas de 246.849 euros que tambiรฉn ocultรณ a la Hacienda Pรบblica espaรฑola.

 

Un complejo entramado societario

El auto tambiรฉn explica la participaciรณn de la viuda Ana Korina Ulloa mediante transferencias a cuentas en el extranjero de fondos de origen ilรญcito, procedentes de dรกdivas recibidas en 2012 por facilitar un negocio cambiario ilรญcito en PDVSA.ย 

Segรบn el juez, y para dar apariencia de legalidad a esos fondos y aflorarlos posteriormente, se sirvieron de un complejo entramado societario y financiero en San Vicente, Las Granadinas, Suiza y Panamรก.

El magistrado seรฑala a una serie de directivos de PDVSA, ademรกs del alto cargo fallecido, investigados y en algunos casos condenados en EEUU por recibir dรกdivas de empresarios involucrados en un ilรญcito negocio cambiario de divisas con PDVSA.

Para aflorar en Espaรฑa los fondos recibidos entre los aรฑos 2013 y 2019, tanto Prada como Ulloa, habrรญan otorgado contratos simulados de prรฉstamos en los que sus sociedades se interponรญan como prestamistas o prestatarias y realizaron otras inversiones.

El juez indica cรณmo una parte de los fondos recibidos โ€“unos 2.165.276 USDโ€“ transitaron por distintas cuentas abiertas en Suiza a nombre de personas interpuestas hasta que se transferรญan ยซa una cuenta en Suiza abierta a nombre de la fundaciรณn panameรฑa Ayacucho, cuyo beneficiario era el fallecido Juan Carlos Mรกrquez Cabrera y, en su defecto, sus hijosยป.

Respecto al fallecido, Juan Carlos Mรกrquez Cabrera, el magistrado incluye la peticiรณn del Ministerio Fiscal de decomiso autรณnomo contra los hijos del fallecido, que se resolverรก cuando se dicte sentencia firme sobre los hechos.

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