El pasado 1 de junio, agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra observaron a un hombre sentado en un banco de la Rambla de Cataluña, en Barcelona. Les llamó la atención, ya que controlaba en todo momento su entorno y parecía tener una actitud bastante nerviosa.

Observaron durante unos momentos a aquel hombre que iba ataviado con traje y corbata y que no dejaba de mirar el teléfono móvil, así como de controlar a la gente de los alrededores. En un momento dado se puso a andar y decidieron seguirlo hasta un edificio de oficinas de la calle Mallorca.

El hombre entró en el edificio y poco rato después le vieron salir acompañado de otros dos hombres, que se dirigieron hacia la calle Balmes, donde se sentaron en una terraza de un bar. Una vez allí, uno de ellos recibió una llamada telefónica y se marchó. Unos instantes más tarde llegó una pareja que se sentó en la misma mesa.

Cuando llevaban un rato hablando vieron a los dos hombres marcharse enojados de ese encuentro, momento en el que los agentes se identificaron como policías ante la pareja que había llegado en último término a la reunión. El hombre y la mujer les explicaron que los dos hombres que acababan de irse les habían querido comprar bitcoins por valor de 500.000€

Los agentes, intuyendo que podía tratarse de una estafa económica del tipo «Rip Deal», siguieron a los dos hombres hasta el edificio de oficinas donde los detuvieron antes de que entraran para poder hablar con ellos. Éstos se mostraron muy nerviosos ante los policías y pocos momentos después del interior del edificio salió el tercer hombre con un bolso tipo deporte.

Los agentes le detuvieron y cachearon. Dentro de la bolsa encontraron 40.000 euros de curso legal en billetes de 200 euros y 5.994 billetes de 200 euros (1.198.000€) con la leyenda «Facsimile».

La pareja a la que querían estafar son un hombre y una mujer. El hombre explicó a la patrulla que llevaba unos dos años conociendo a un señor de nacionalidad italiana con quien llevaba tiempo intentar concretar inversiones inmobiliarias. Se habían visto en cinco o seis ocasiones, pero nunca habían terminado de formalizar sus negocios.

Este hombre italiano fue quien le puso en contacto con una serie de inversos interesados ​​en compra de bitcoins por valor de 500.000€, que resultaron ser las personas con las que habían hablado en la terraza del bar.

La pareja insistió en realizar la transacción en una gestoría haciendo la declaración de las transacciones de forma formal, pero ante la negativa de los presuntos compradores a hacerlo de esta manera ,ya que querían hacerlo en una oficina suya y en metálico, se levantaron de la mesa enfadados y se fueron del lugar.

Método «Rip deal»

La tipología de estafa «Rip Deal» consiste en la simulación de una compra de valores o propiedades de un alto precio por parte de los compradores.

Habitualmente,los estafadores simulan ser unas personas de alto poder adquisitivo y visten de forma solvente, realizando reuniones en hoteles de alto standing con las víctimas para ganarse la confianza de éstos. Una vez que las reuniones llegan a punto convencen a las víctimas para que se las pueda pagar con dinero en metálico y llegan con cantidades elevadas de billetes.

En el momento de la transacción, los estafadores, sin que se den cuenta las víctimas, introducen billetes falsificados mezclados con otros bonos dentro de una bolsa o una mochila. Una vez finalizada la transacción económica y habiéndose marchado ya los autores de la estafa, las víctimas se dan cuenta de que los billetes que les han dado son falsos.

Los detenidos pasaron a disposición del juzgado de guardia de Barcelona.