Hasta ahora, se calcula que el total aproximado defraudado por esta organización asciende al millón de euros con más de 700 víctimas. No se descarta que estas cifras se incrementen puesto que muchas personas no son conocedoras que se encuentran en la lista de deudores de ASNEF. La investigación sigue abierta.

La investigación se inició en 2023 al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en diversas zonas de veraneo de la Costa Dorada. Los dos cuerpos policiales constituyeron un equipo conjunto de investigación ECI que en noviembre de 2023, identificó la existencia de una organización criminal con una estructura estable y una distribución de roles y funciones entre sus miembros, con un único objetivo, el de cometer estafas a gran escala.

El modus operandi comenzaba con la compra de los datos identificativos de terceras personas, obtenidos mediante el hurto o robo físico del propio DNI de las víctimas, o través de capturas fotográficas de aquellos hechas por algunos de los miembros de la organización criminal mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus.

Una vez obtenidos los datos, entraban en las páginas web de empresas crediticias y comprobaban mediante una simulación, si con esos datos podían tener acceso a un crédito. En caso afirmativo y para formalizar el crédito, la empresa crediticia les pedía otros datos como el puesto de trabajo, la nómina o la antigüedad. Esta tarea era efectuada por otros miembros de la organización, obteniéndose mediante la introducción de los datos personales en la web de la Seguridad Social.

Con toda esta información necesitaban realizar un último paso, la falsificación de la nómina y la de un certificado bancario que acreditara la domiciliación de un recibo de agua, luz o de cualquier otro suministro o servicio.

Una vez llegado hasta aquí, la organización criminal, mediante cuentas bancarias falsas, solicitaban créditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraban por internet teléfonos de alta gama y otros productos tecnológicos de lujo. En algunas de estas páginas web donde adquirían los teléfonos, podían contratar tarjetas de crédito, lo que aprovechaban para solicitarlas y usarlas posteriormente en casinos, cajeros y otros servicios.

Los productos de lujo comprados eran enviados a determinados lugares y recogidos en todo el territorio nacional por otros miembros de la organización. En el caso de los teléfonos móviles eran vendidos posteriormente en tiendas de Reus y Tarragona con la connivencia de sus propietarios que obtenían así dinero en metálico.

Durante 2023 la organización empezó a tener problemas para obtener financiación en algunas empresas en Cataluña. Esto obligó a los autores a desplazarse a otros puntos del estado como Valencia y Zaragoza, para seguir desarrollando la misma actividad delictiva.

En noviembre los agentes de ambos cuerpos policiales detuvieron a 19 personas como presuntas autoras de varios delitos de estafa y falsedad documental, Además, se efectuaron un total de siete entradas, seis en domicilios y uno en una empresa. Se resolvieron así 121 ilícitos penales.

En una segunda fase y gracias a la información obtenida del análisis de las evidencias intervenidas en las diferentes entradas realizadas durante la primera fase, se consiguieron una multitud de indicios, que llevaron a la identificación y detención de otros 20 miembros.

Los estafadores fueron puestos a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de los de Reus.