La Guardia Civil ha detenido a una persona por varios delitos económicos, acusado de defraudar más de 800.000€ evadiendo el pago del impuesto local denominado IPSI.

La investigación se inició al recibir la fiscalía de Melilla una denuncia, ya que el autor se había hecho con la titularidad y administración de un número muy elevado de empresas de transporte de Melilla. También se apropió ilícitamente de los pagos correspondientes al impuesto local de la Ciudad Autónoma de Melilla denominado IPSI de las empresas y de ciudadanos particulares, causando un enorme perjuicio económico en sus actividades comerciales.

De esta forma, se estableció una doble investigación. Por una parte, la identificación de los miles de ciudadanos que habían visto afectado su patrimonio empresarial, así como sus trabajadores que no cobraban sus sueldos. Por otra parte, la localización del principal investigado que se encontraba en la isla de Gran Canaria, donde llevaba una ostentosa vida.

A través de las gestiones realizadas, se descubrió que su ámbito de actuación no solo se circunscribía a Melilla, si no que sus ramificaciones se extendían en numerosas provincias españolas como Málaga, Ceuta, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid.

El detenido cuenta con un extenso número de antecedentes policiales relativos a delitos como robos, malversación, estafa, fraude, apropiación indebida, etc.